Des perquisitions et des auditions ont été menées les 30 et 31 mars 2017 par le Service national de douane judiciaire (SNDJ), sous la direction du parquet national financier (PNF) dans les locaux de la banque Crédit Suisse. Près de 25 agents du SNDJ auraient été engagés dans cette opération.
Un communiqué du PNF nous apprend ainsi qu’une enquête a été ouverte le 26 avril 2016 à l’encontre de la banque du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale. L’enquête aurait mis à jour plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés par leurs titulaires auprès de l’administration fiscale française. Les Pays-Bas, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Australie sont concernés par les mêmes faits.
Il convient de noter que ces informations confirment la place prédominante que prennent les douanes (SNDJ) dans les enquêtes de blanchiment de fraude fiscale à dimension internationale.
Le lien vers le Communiqué PNF
